Wallester
Свяжитесь с нами
Выберите язык
Английский (en) Испанский (es) Французский (fr) Немецкий (de) Португальский (pt) Русский (ru) Итальянский (it) Польский (pl) Голландский (nl) Чешский (cs) Датский (da)
Услуги

Решения

Разработчики

Компания
За что выбирают Wallester Бесплатные корпоративные карты Мобильное приложение Apple Pay Блог Новое

KYC и AML

Устраните риск взаимодействия с ненадежными клиентами благодаря проверке KYC!

Современные решения Wallester позволяют осуществлять идентификацию физических и юридических лиц в соответствии с международными правилами борьбы с отмыванием денег для безопасной регистрации новых пользователей в системе вашей карточной программы.

Что такое AML и KYC?

Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём (AML)

Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём (AML) — это комплекс мер, реализуемых в рамках международной политики по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и другой незаконной деятельности. Стандарты AML устанавливаются независимой межправительственной организацией The Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и регулярно обновляются с учетом развития технологий и современных тенденций в финансовом секторе.

AML включает в себя ряд процедур, направленных на предотвращение отмывания денег. Одним из инструментов AML является проверка «Знай своего клиента» (KYC), то есть комплексная проверка данных клиента перед предоставлением финансовых услуг.

Процедура «Знай своего клиента» (KYC)

KYC включает проверку личности клиента, анализ документов и источников дохода, а также оценку рисков потенциального сотрудничества. Комплексная проверка данных в соответствии со стандартами AML позволяет финансовым учреждениям исключить возможность незаконной деятельности в рамках предоставляемых ими услуг.

Как работает процедура KYC?

Проведение процедуры KYC демонстрирует соответствие компании международным правовым нормам. Для проведения проверки клиенты предоставляют список документов, удостоверяющих личность, биометрические данные, сведения о месте жительства, доходах и роде занятий, а также дополнительные документы (счет за коммунальные услуги для подтверждения адреса и т. д.).

Процедура KYC позволяет получить достаточный объем сведений о клиенте, чтобы принять решение о безопасности сотрудничества. Кроме того, на основе предоставленных данных компания может сформировать оптимальное предложение, которое, с одной стороны, наилучшим образом будет отвечать потребностям клиента, а с другой, — позволит компании исключить возможные риски.

KYC-система Wallester

Инновационная платформа Wallester содержит встроенную систему KYC-проверки, оптимизирующую процесс идентификации клиентов. Автоматизированная проверка данных позволит значительно сэкономить время и деньги при обработке информации и обеспечить надежную защиту бизнеса в строгом соответствии с действующими требованиями AML.

С Wallester проверка пользователя станет максимально быстрой, точной и эффективной!

Готовы начать?

Давайте обсудим, какое решение может стать для вас идеальным!

Свяжитесь с нами
Wallester AS
Таллинн, Эстония +372 672 0101 [email protected]

10120, Таллинн, Эстония

F. R. Kreutzwaldi 4 (1 этаж)

Вальбонн, Франция +33 676 518 105 [email protected]

06560, Вальбонн, Франция

230 Rte des Dolines (София-Антиполис)

Wallester
Решения
  • Поставщики потребительских кредитов
  • P2P-кредитование
  • Площадки электронной коммерции
  • Поставщики бизнес-кредитов
  • Банки
  • Финтех-компании
  • Туристические агентства
  • Подарочные и бонусные карты
  • Членские карты и карты лояльности
  • Работодатели и gig-платформы
  • Страховые компании
  • Покупка и продажа онлайн-рекламы
  • Стриминговые платформы
  • Управление расходами
Продукты
  • Токенизация
  • 3D Secure
  • Фрод-мониторинг
  • KYC / AML
  • PSD2
  • Мобильное приложение
Платежные карты
  • Виртуальные карты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
  • Предоплаченные карты
  • Бесплатные корпоративные карты Новое
  • Карты White-Label
  • Apple Pay
Обзор платформы
  • Решение White-Label
  • Выпуск карт
  • BIN спонсорство
  • Обработка платежей
Разработчики
  • API для выпуска карт
  • Открытый API
  • Пример с открытым исходным кодом
Правила пользования
  • Правила и Условия
  • Политика конфиденциальности
  • Файлы cookie
Компания
  • О нас
  • За что выбирают Wallester
  • Блог Новое
  • Полноправный член Visa
  • Свяжитесь с нами Мы нанимаем!
  • Материалы для СМИ
  • Партнёрская программа
  • Годовые отчеты
Выберите язык
Английский (en) Испанский (es) Французский (fr) Немецкий (de) Португальский (pt) Русский (ru) Итальянский (it) Польский (pl) Голландский (nl) Чешский (cs) Датский (da)

© 2023 Wallester AS. Все права защищены.

Wallester AS лицензирован Финансовой инспекцией Эстонии (Finantsinspektsioon) и является поставщиком платёжных услуг и официальным партнёром Visa (Visa Principal Member). Регистрационный код: 11812882.

VISA PCI DSS