![](/img/wl/kyc_aml/introduction/bubbles/bubble.jpg)
![](/img/wl/kyc_aml/introduction/bubbles/bubble.jpg)
![](/img/wl/kyc_aml/introduction/bubbles/bubble.jpg)
![](/img/wl/kyc_aml/introduction/bubbles/bubble.jpg)
KYC i AML
Wyeliminuj ryzyko nawiązania współpracy z niegodnymi zaufania klientami dzięki weryfikacji KYC!
Nowoczesne rozwiązania firmy Wallester pozwalają na przeprowadzanie identyfikacji osób i firm zgodnie z międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w celu bezpiecznej rejestracji nowych użytkowników w systemie Twojego programu kartowego.
![](/img/wl/kyc_aml/introduction/cards/xxl/cards_bg_xxl.jpg?v=2)
Czym jest AML i KYC?
![](/img/wl/kyc_aml/designation/aml/3xl/aml_3xl.png)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to zestaw środków wdrożonych w ramach polityki międzynarodowej, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym nielegalnym działaniom. Standardy AML są określane przez niezależną organizację międzyrządową The Financial Action Task Force i są regularnie aktualizowane, aby nadążać za rozwojem technologicznym i aktualnymi trendami w sektorze finansowym.
Regulacje AML to szereg procedur mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy. Jednym z narzędzi AML jest weryfikacja Poznaj swojego klienta (ang. Know Your Client, KYC), czyli kompleksowa weryfikacja danych klienta przed rozpoczęciem świadczenia usług finansowych.
![](/img/wl/kyc_aml/designation/kyc/3xl/kyc_3xl.png)
Poznaj swojego klienta (KYC)
Weryfikacja KYC obejmuje sprawdzenie tożsamości klienta, dokumentów oraz analizę źródeł przychodu, a także ocenę ryzyka potencjalnej współpracy. Kompleksowe sprawdzenie danych zgodnie ze standardami AML pozwala instytucjom finansowym wyeliminować ryzyko działań niezgodnych z prawem w ramach świadczonych przez nie usług.
![](/img/wl/kyc_aml/verification/3xl/verify_3xl.png)
Jak przebiega weryfikacja KYC?
Przeprowadzenie procedury KYC umożliwia sprawdzenie, czy firma przestrzega międzynarodowych norm prawnych. Aby umożliwić weryfikację informacji, klienci udostępniają listę dokumentów tożsamości, dane biometryczne, informacje o miejscu zamieszkania, przychodach i wykonywanych zawodach, a także dodatkowe dokumenty (rachunek za media potwierdzający adres itp.).
Weryfikacja KYC pozwala na uzyskanie wystarczającej ilości informacji o kliencie, by podjąć decyzję o bezpieczeństwie współpracy. Ponadto na podstawie dostarczonych danych firma może przygotować optymalną ofertę, która z jednej strony najlepiej zaspokoi potrzeby klienta, a z drugiej pozwoli firmie wykluczyć ewentualne ryzyko.
System KYC w firmie Wallester
Innowacyjna platforma Wallester ma wbudowany system weryfikacji KYC, który pozwala zoptymalizować proces identyfikacji klienta. Automatyczna weryfikacja danych sprawi, że zaoszczędzisz sporo czasu i pieniędzy przy przetwarzaniu informacji oraz zadbasz o niezawodną ochronę Twojej firmy zgodnie z aktualnymi wymaganiami AML.
Dzięki firmie Wallester weryfikacja użytkownika będzie możliwie najszybsza, najdokładniejsza i najefektywniejsza!
![](/img/wl/kyc_aml/kyc_system/4xl/kyc_system_4xl.jpg)
10120, Tallinn, Estonia
F. R. Kreutzwaldi 4 (1. piętro)
06560, Valbonne, Francja
230 Rte des Dolines (Sophia Antipolis)