Wallester
Contactar-nos
Selecione o idioma
Inglês (en) Espanhol (es) Francês (fr) Alemão (de) Português (pt) Russo (ru) Italiano (it) Polaco (pl) Neerlandês (nl) Checo (cs) Sueco (sv) Dinamarquês (da) Finlandês (fi)
Produtos

Soluções

Desenvolvedores

Companhia
Porquê a Wallester Cartões corporativos gratuitos Aplicação móvel Apple Pay Blogue Novo

KYC e AML

Elimine o risco de interagir com clientes não fidedignos graças à verificação KYC!

As soluções atualizadas da Wallester permitem realizar a identificação de indivíduos e empresas conforme as regulamentações internacionais de AML para registo seguro de novos utilizadores no seu sistema de programa de cartão.

O que são AML e KYC?

Anti-branqueamento de capitais (AML)

Anti-branqueamento de capitais (AML) é um conjunto de medidas implementadas no âmbito da política internacional contra branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais. As normas AML são estabelecidas pela The Financial Action Task Force, uma organização intergovernamental independente, e são regularmente atualizadas para acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos e as tendências atuais do setor financeiro.

AML inclui uma série de procedimentos destinados à prevenção do branqueamento de capitais. Uma das ferramentas de AML é a verificação Conhecer o seu cliente (KYC), uma verificação abrangente dos dados do cliente antes de fornecer serviços financeiros.

Conhecer o seu cliente (KYC)

KYC inclui a verificação da identidade do cliente, documentos e fontes de análise de rendimentos, bem como avaliação de risco de potencial cooperação. Uma verificação abrangente dos dados de acordo com as normas AML permite que as instituições financeiras eliminem a possibilidade de atividades ilegais dentro dos serviços que prestam.

Como funciona a verificação KYC?

A realização do procedimento KYC demonstra o cumprimento das normas legais internacionais pela empresa. Para capacitar a verificação das informações, os clientes fornecem uma lista de documentos de identidade, dados biométricos, informações de residência, rendimentos e ocupação, bem como documentos adicionais (uma fatura de serviços públicos para confirmar a morada, etc.).

A verificação KYC permite obter uma quantidade suficiente de informações sobre o cliente para tomar uma decisão sobre a segurança da cooperação. Além disso, com base nos dados fornecidos, a empresa pode formar uma oferta ideal, que por um lado, melhor atende às necessidades do cliente e, por outro, permite que a empresa exclua possíveis riscos.

Sistema KYC da Wallester

A plataforma inovadora Wallester contém um sistema de verificação KYC incorporado, otimizando o processo de identificação do cliente. Uma verificação automatizada de dados poupará tempo e dinheiro consideráveis ao processar informações e fornecerá proteção empresarial fiável em conformidade estrita com os requisitos atuais de AML.

Com a Wallester, a verificação do utilizador será o mais rápida, precisa e eficiente possível!

Pronto para começar?

Vamos discutir uma solução perfeita para si!

Contactar-nos
Wallester AS
Tallinn, Estónia +372 672 0101 [email protected]

10120, Tallinn, Estónia

Fr. R. Kreutzwaldi 4 (1.º piso)

Valbonne, França +33 676 518 105 [email protected]

06560, Valbonne, França

230 Rte des Dolines (Sophia Antipolis)

Wallester
Soluções
  • Provedores de empréstimos ao consumidor
  • Provedores de empréstimos peer-to-peer
  • Mercados de e-commerce
  • Provedores de empréstimos empresariais
  • Bancos
  • Empresas FinTech
  • Agências de viagens
  • Cartões de presente e recompensa
  • Cartões de adesão & fidelidade
  • Empregadores e plataformas de gig
  • Companhias de seguros
  • Compra e venda de publicidade online
  • Plataformas de streaming
  • Gestão de despesas
Produtos
  • Tokenization
  • 3D Secure
  • Monitorização de Fraudes
  • KYC/AML
  • PSD2
  • Aplicação móvel
Cartões de pagamento
  • Cartões virtuais
  • Cartões de débito
  • Cartões de crédito
  • Cartões pré-pagos
  • Cartões corporativos gratuitos Novo
  • Cartões de White-Label
  • Apple Pay
Visão geral da plataforma
  • Soluções de White-Label
  • Emissão de cartões
  • Patrocínio de BIN
  • Processamento de pagamentos
Desenvolvedores
  • API de emissão de cartões
  • API aberta
  • Exemplo de código aberto
Informações legais
  • Termos e Condições
  • Política de privacidade
  • Cookies
Companhia
  • Quem somos
  • Porquê a Wallester
  • Blogue Novo
  • Adesão Principal Visa
  • Contacte-nos Estamos a contratar!
  • Pacote de média
  • Programa de afiliados
  • Relatórios anuais
Selecione o idioma
Inglês (en) Espanhol (es) Francês (fr) Alemão (de) Português (pt) Russo (ru) Italiano (it) Polaco (pl) Neerlandês (nl) Checo (cs) Sueco (sv) Dinamarquês (da) Finlandês (fi)

© 2023 Wallester AS. Todos os direitos reservados.

Wallester AS é um Prestador de Serviços de Pagamento, autorizado pelo Finantsinspektsioon (Autoridade de Supervisão Financeira e Resolução da Estónia), e um Visa Principal Member oficial. Código de registo: 11812882.

VISA PCI DSS