Wallester
Neem contact met ons op
Selecteer taal
Engels (en) Spaans (es) Frans (fr) Duits (de) Portugees (pt) Russisch (ru) Italiaans (it) Pools (pl) Nederlands (nl) Tsjechisch (cs) Zweeds (sv) Deens (da) Fins (fi) Litouws (lt) Lets (lv) Estlands (et)
Producten

Oplossingen

Ontwikkelaars

Bedrijf
Waarom Wallester Gratis zakelijke creditcards Mobiele app Apple Pay Blog Nieuw

KYC en AML

Elimineer het risico van interactie met onbetrouwbare klanten dankzij KYC-verificatie!

De up-to-date oplossingen van Wallester maken het mogelijk om de identificatie van personen en bedrijven uit te voeren in overeenstemming met de internationale antiwitwasregelgeving voor veilige registratie van nieuwe gebruikers in uw kaartsysteem.

Wat is AML en KYC?

Antiwitwassen (AML)

Anti Money Laundering (AML) is een reeks maatregelen in het kader van het internationale beleid tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten. AML-normen worden vastgesteld door de Financial Action Task Force, een onafhankelijke intergouvernementele organisatie, en worden regelmatig bijgewerkt om gelijke tred te houden met technologische ontwikkelingen en actuele trends in de financiële sector.

Antiwitwassen (ook wel AML genoemd naar de Engelse afkorting voor Anti Money Laundering) omvat een aantal procedures ter voorkoming van het witwassen van geld. Een van de AML-instrumenten is de Know Your Client-verificatie (KYC), een uitgebreide verificatie van klantgegevens alvorens financiële diensten te verlenen.

Ken uw klant (KYC)

KYC omvat verificatie van de identiteit van de klant, analyse van documenten en inkomstenbronnen, alsmede risicobeoordeling van potentiële samenwerking. Een uitgebreide controle van gegevens volgens antiwitwasnormen stelt financiële instellingen in staat de mogelijkheid van illegale activiteiten binnen de door hen geleverde diensten uit te sluiten.

Hoe werkt KYC-verificatie?

Het uitvoeren van de KYC-procedure toont aan dat het bedrijf de internationale wettelijke normen naleeft. Om de informatiecontrole mogelijk te maken, verstrekt de klant een lijst met identiteitsdocumenten, biometrische gegevens, informatie over woonplaats, inkomen en beroep, alsmede aanvullende documenten (een rekening van een nutsbedrijf om het adres te bevestigen, enz.)

KYC-verificatie maakt het mogelijk voldoende informatie over de cliënt te krijgen om een beslissing te nemen over de veiligheid van de samenwerking. Bovendien kan de onderneming op basis van de verstrekte gegevens een optimale offerte opstellen, die enerzijds het best beantwoordt aan de behoeften van de cliënt en anderzijds de onderneming in staat stelt mogelijke risico’s uit te sluiten.

Wallester KYC-systeem

Het innovatieve platform van Wallester bevat een ingebouwd KYC-verificatiesysteem waarmee het klantidentificatieproces wordt geoptimaliseerd. Een geautomatiseerde gegevensverificatie bespaart veel tijd en geld bij het verwerken van informatie en biedt een betrouwbare bedrijfsbescherming in strikte overeenstemming met de huidige vereisten op het gebied van antiwitwassen.

Met Wallester verloopt de gebruikersverificatie zo snel, nauwkeurig en efficiënt mogelijk!

Klaar om te beginnen?

Laten we een gesprek hebben over de perfecte oplossing voor u!

Neem contact met ons op
Wallester AS
Tallinn, Estland +372 672 0101 [email protected]

10120, Tallinn, Estland

F. R. Kreutzwaldi 4 (1e verdieping)

Valbonne, Frankrijk +33 676 518 105 [email protected]

06560, Valbonne, Frankrijk

230 Rte des Dolines (Sophia Antipolis)

Wallester
Oplossingen
  • Aanbieders van particuliere leningen
  • Aanbieders van leningen tussen particulieren (P2P-leningen)
  • E-commerce marktplaatsen
  • Aanbieders van zakelijke leningen
  • Banken
  • FinTech-bedrijven
  • Reisbureaus
  • Cadeau- en beloningsbonnen
  • Lidmaatschaps- en klantenkaarten
  • Werkgevers en flexwerkerplatforms
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Online reclame kopen en verkopen
  • Streamingplatforms
  • Uitgavenbeheer
Producten
  • Tokenisatie
  • 3D Secure
  • Fraude monitoring
  • KYC / AML
  • PSD2
  • Mobiele app
Betaalkaarten
  • Virtuele kaarten
  • Debetkaarten
  • Creditcards
  • Prepaid kaarten
  • Gratis zakelijke creditcards Nieuw
  • White Label-kaarten
  • Apple Pay
Platformoverzicht
  • White Label-oplossingen
  • Kaartuitgifte
  • BIN-sponsoring
  • Betalingen verwerken
Ontwikkelaars
  • Kaartuitgifte-API
  • API openen
  • Voorbeeld van opensource
Wettelijk
  • Algemene voorwaarden
  • Privacybeleid
  • Cookies
Bedrijf
  • Over ons
  • Waarom Wallester
  • Blog Nieuw
  • Visa Principal-lidmaatschap
  • Contact met ons We zoeken mensen!
  • Mediapakket
  • Affiliate-programma
  • Jaarverslagen
Selecteer taal
Engels (en) Spaans (es) Frans (fr) Duits (de) Portugees (pt) Russisch (ru) Italiaans (it) Pools (pl) Nederlands (nl) Tsjechisch (cs) Zweeds (sv) Deens (da) Fins (fi) Litouws (lt) Lets (lv) Estlands (et)

© 2023 Wallester AS. Alle rechten voorbehouden.

Wallester AS is een Payment Institution, erkend door de Finantsinspektsioon (Estonian Financial Supervision and Resolution Authority), en een officieel Visa Principal Member. Registratie code: 11812882.

VISA PCI DSS