Elimineer het risico van interactie met onbetrouwbare klanten dankzij KYC-verificatie!
De up-to-date oplossingen van Wallester maken het mogelijk om de identificatie van personen en bedrijven uit te voeren in overeenstemming met de internationale antiwitwasregelgeving voor veilige registratie van nieuwe gebruikers in uw kaartsysteem.
Anti Money Laundering (AML) is een reeks maatregelen in het kader van het internationale beleid tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten. AML-normen worden vastgesteld door de Financial Action Task Force, een onafhankelijke intergouvernementele organisatie, en worden regelmatig bijgewerkt om gelijke tred te houden met technologische ontwikkelingen en actuele trends in de financiële sector.
Antiwitwassen (ook wel AML genoemd naar de Engelse afkorting voor Anti Money Laundering) omvat een aantal procedures ter voorkoming van het witwassen van geld. Een van de AML-instrumenten is de Know Your Client-verificatie (KYC), een uitgebreide verificatie van klantgegevens alvorens financiële diensten te verlenen.
KYC omvat verificatie van de identiteit van de klant, analyse van documenten en inkomstenbronnen, alsmede risicobeoordeling van potentiële samenwerking. Een uitgebreide controle van gegevens volgens antiwitwasnormen stelt financiële instellingen in staat de mogelijkheid van illegale activiteiten binnen de door hen geleverde diensten uit te sluiten.
Het uitvoeren van de KYC-procedure toont aan dat het bedrijf de internationale wettelijke normen naleeft. Om de informatiecontrole mogelijk te maken, verstrekt de klant een lijst met identiteitsdocumenten, biometrische gegevens, informatie over woonplaats, inkomen en beroep, alsmede aanvullende documenten (een rekening van een nutsbedrijf om het adres te bevestigen, enz.)
KYC-verificatie maakt het mogelijk voldoende informatie over de cliënt te krijgen om een beslissing te nemen over de veiligheid van de samenwerking. Bovendien kan de onderneming op basis van de verstrekte gegevens een optimale offerte opstellen, die enerzijds het best beantwoordt aan de behoeften van de cliënt en anderzijds de onderneming in staat stelt mogelijke risico’s uit te sluiten.
Het innovatieve platform van Wallester bevat een ingebouwd KYC-verificatiesysteem waarmee het klantidentificatieproces wordt geoptimaliseerd. Een geautomatiseerde gegevensverificatie bespaart veel tijd en geld bij het verwerken van informatie en biedt een betrouwbare bedrijfsbescherming in strikte overeenstemming met de huidige vereisten op het gebied van antiwitwassen.
Met Wallester verloopt de gebruikersverificatie zo snel, nauwkeurig en efficiënt mogelijk!
Laten we een gesprek hebben over de perfecte oplossing voor u!
Neem contact met ons op10120, Tallinn, Estland
F. R. Kreutzwaldi 4 (1e verdieping)
06560, Valbonne, Frankrijk
230 Rte des Dolines (Sophia Antipolis)
