Wallester
Ota yhteyttä
Valitse kieli
Englanti (en) Espanja (es) Ranska (fr) Saksa (de) Portugali (pt) Venäjä (ru) Italia (it) Puola (pl) Hollanti (nl) Tšekki (cs) Ruotsi (sv) Tanska (da) Suomi (fi) Liettua (lt) Latvia (lv) Viro (et)
Tuotteet

Ratkaisut

Kehittäjät

Yritys
Miksi Wallester Ilmaisia yrityskortteja Mobiilisovellus Apple Pay Blogi Uusi

KYC ja AML

KYC-vahvistuksen ansiosta voit välttää riskin vuorovaikutuksesta epäluotettavien asiakkaiden kanssa!

Wallesterin ajantasaiset ratkaisut mahdollistavat yksilöiden ja yritysten tunnistamisen kansainvälisten AML-säännösten mukaisesti uusien käyttäjien turvallista rekisteröintiä varten korttiohjelmassasi.

Mikä on AML ja KYC?

Rahanpesun torjunta (AML)

Rahanpesun torjunta (AML) on joukko toimenpiteitä, jotka toteutetaan kansainvälisen käytännön puitteissa rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi. Rahanpesun vastaisen toimintaryhmän, riippumattoman hallitusten välisen järjestön, asettamat AML-standardit päivitetään säännöllisesti, jotta ne pysyvät ajan tasalla tekniikan kehityksestä ja rahoitusalan nykyisistä suuntauksista.

Rahanpesun torjunta sisältää useita menettelytapoja joiden tarkoituksena on estää rahanpesu. Yksi AML-työkaluista on asiakkaan tuntemisen vahvistus (KYC), asiakkaan tietojen kattava vahvistus ennen rahoituspalvelujen tarjoamista.

Asiakkaan tunteminen (KYC)

KYC sisältää asiakkaan henkilöllisyyden, asiakirjojen ja tulonlähteiden analyysin sekä mahdollisen yhteistyön riskinarvioinnin. Kun tiedot tarkistetaan kattavasti rahanpesun torjuntaa koskevien standardien mukaisesti, rahoituslaitokset voivat eliminoida laittoman toiminnan mahdollisuuden tarjoamistaan palveluista.

Miten KYC-vahvistus toimii?

KYC-menettelyn suorittaminen osoittaa, että yritys noudattaa kansainvälisiä lakisääteisiä normeja. Tietojen tarkastamisen mahdollistamiseksi asiakkaat toimittavat luettelon henkilöllisyystodistuksista, biometriset tiedot, asuin-, tulo- ja ammattitiedot sekä muita asiakirjoja (osoitteen vahvistava sähkölasku jne.).

KYC-vahvistus mahdollistaa riittävän tietomäärän saamisen asiakkaasta päätöksen tekemiseksi yhteistyön turvallisuudesta. Lisäksi yritys voi annettujen tietojen perusteella laatia optimaalisen tarjouksen, joka toisaalta vastaa parhaiten asiakkaan tarpeita ja toisaalta antaa yritykselle mahdollisuuden sulkea pois mahdolliset riskit.

Wallesterin KYC-järjestelmä

Wallesterin innovatiivinen alusta sisältää sisäänrakennetun KYC-vahvistusjärjestelmän, joka optimoi asiakkaan tunnistamisen. Automaattinen tietojen vahvistaminen säästää huomattavasti aikaa ja rahaa tietoja käsitellessä ja tarjoaa luotettavan yrityssuojan noudattaen tiukasti tämän hetkisiä rahanpesun torjuntaa koskevia vaatimuksia.

Wallesterin avulla käyttäjän vahvistus on mahdollisimman nopeaa, tarkkaa ja tehokasta!

Valmiina aloittamaan?

Keskustellaan sinulle täydellisestä ratkaisusta!

Ota yhteyttä
Wallester AS
Tallinna, Viro +372 672 0101 [email protected]

10120, Tallinna, Viro

F. R. Kreutzwaldi 4 (1. kerros)

Valbonne, Ranska +33 676 518 105 [email protected]

06560, Valbonne, Ranska

230 Rte des Dolines (Sophia Antipolis)

Wallester
Ratkaisut
  • Kulutusluottojen tarjoajat
  • Vertaislainan tarjoajat
  • Verkkokaupan paikat
  • Yrityslainan tarjoajat
  • Pankit
  • FinTech-yritykset
  • Matkatoimistot
  • Lahja- ja palkintokortit
  • Jäsen- ja kanta-asiakaskortit
  • Työnantajat ja keikka-alustat
  • Vakuutusyhtiöt
  • Verkkomainonnan ostaminen ja myyminen
  • Suoratoistoalustat
  • Kulujen hallinta
Tuotteet
  • Tokenisointi
  • 3D Secure
  • Petosten seuranta
  • KYC / AML
  • PSD2
  • Mobiilisovellus
Maksukortit
  • Virtuaaliset kortit
  • Pankkikortit
  • Luottokortit
  • Prepaid-kortit
  • Ilmaiset yrityskortit Uusi
  • White label -kortit
  • Apple Pay
Alustan yleiskatsaus
  • White label -ratkaisut
  • Korttien myöntäminen
  • BIN-sponsorointi
  • Maksujen käsittely
Kehittäjät
  • Korttien myöntämisen API
  • Avoin API
  • Avoimen lähdekoodin esimerkki
Laillinen
  • Säännöt ja ehdot
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeet
Yritys
  • Tietoa meistä
  • Miksi Wallester
  • Blogi Uusi
  • Visa-pääjäsenyys
  • Ota meihin yhteyttä Palkkaamme!
  • Mediapaketti
  • Affiliate-ohjelma
  • Vuosikertomukset
Valitse kieli
Englanti (en) Espanja (es) Ranska (fr) Saksa (de) Portugali (pt) Venäjä (ru) Italia (it) Puola (pl) Hollanti (nl) Tšekki (cs) Ruotsi (sv) Tanska (da) Suomi (fi) Liettua (lt) Latvia (lv) Viro (et)

© 2023 Wallester AS. Kaikki oikeudet pidätetään.

Wallester AS on maksulaitos, jonka on valtuuttanut Finantsinspektsioon (Viron finanssivalvonta- ja kriisinratkaisuviranomainen), ja virallinen Visa pääjäsen. Rekisteröintikoodi: 11812882.

VISA PCI DSS