Wallester
Kontaktujte nás
Vyberte jazyk
Angličtina (en) Španělština (es) Francouzština (fr) Němčina (de) Portugalština (pt) Ruština (ru) Italština (it) Polština (pl) Nizozemština (nl) Čeština (cs) Švédština (sv) Dánština (da) Finština (fi)
Produkty

Řešení

Vývojáři

Společnost
Proč právě Wallester Firemní karty zdarma Mobilní aplikace Apple Pay Blog Nový

KYC a AML

Eliminujte riziko interakce s nedůvěryhodnými zákazníky díky ověření KYC!

Aktuální řešení společnosti Wallester umožňují provádět identifikaci fyzických a právnických osob v souladu s mezinárodními předpisy AML pro bezpečnou registraci nových uživatelů do systému vašeho kartového programu.

Co je AML a KYC?

Boj proti praní špinavých peněz (AML)

Bezpečnostní opatření proti praní špinavých peněz (AML) je soubor opatření prováděných v rámci mezinárodní politiky proti praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším nezákonným činnostem. Standardy AML stanovuje The Financial Action Task Force, nezávislá mezivládní organizace, a jsou pravidelně aktualizovány, aby držely krok s technologickým vývojem a současnými trendy ve finančním sektoru.

AML zahrnuje řadu postupů zaměřených na prevenci praní špinavých peněz. Jedním z nástrojů AML je ověřování klienta (KYC), tedy komplexní ověřování údajů o klientovi před poskytnutím finančních služeb.

Poznejte svého klienta (KYC)

KYC zahrnuje ověření totožnosti zákazníka, analýzu dokladů a zdrojů příjmů, jakož i posouzení rizika potenciální spolupráce. Komplexní kontrola údajů podle standardů AML umožňuje finančním institucím vyloučit možnost nezákonných aktivit v rámci jimi poskytovaných služeb.

Jak funguje ověření KYC?

Provedením postupu KYC společnost prokazuje, že dodržuje mezinárodní právní normy. Pro umožnění kontroly informací zákazníci poskytují seznam dokladů totožnosti, biometrické údaje, informace o bydlišti, příjmech, zaměstnání a další dokumenty (účet za služby pro potvrzení adresy atd.).

Ověření KYC umožňuje získat o klientovi dostatečné množství informací pro rozhodnutí o bezpečnosti spolupráce. Kromě toho může společnost na základě poskytnutých údajů sestavit optimální nabídku, která na jedné straně nejlépe odpovídá potřebám klienta a na druhé straně umožňuje společnosti vyloučit možná rizika.

Systém ověření KYC na platformě Wallester

Inovativní platforma Wallester obsahuje vestavěný ověřovací systém KYC, který optimalizuje proces identifikace zákazníků. Automatizované ověření údajů ušetří značný čas a peníze při zpracování informací a poskytne spolehlivou obchodní ochranu v přísném souladu s aktuálními požadavky AML.

S platformou Wallester bude ověření uživatele nejrychlejší, nejpřesnější a nejúčinnější!

Jste připraveni začít?

Pojďme probrat, které řešení pro vás bude to pravé!

Kontaktujte nás
Wallester AS
Tallinn, Estonsko +372 672 0101 [email protected]

10120, Tallinn, Estonsko

F. R. Kreutzwaldi 4 (1st floor)

Valbonne, Francie +33 676 518 105 [email protected]

06560, Valbonne, Francie

230 Rte des Dolines (Sophia Antipolis)

Wallester
Řešení
  • Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů
  • Poskytovatelé Peer-to-peer půjček
  • Internetové obchody
  • Poskytovatelé podnikatelských úvěrů
  • Banky
  • FinTech společnosti
  • Cestovní kanceláře
  • Dárkové a věrnostní karty
  • Členství a věrnostní karty
  • Zaměstnavatelé a platformy pro zprostředkování práce
  • Pojišťovny
  • Nákup a prodej online reklamy
  • Streamovací platformy
  • Správa výdajů
Produkty
  • Tokenizace
  • 3D Secure
  • Sledování podvodů
  • KYC / AML
  • PSD2
  • Mobilní aplikace
Platební karty
  • Virtuální karty
  • Debetní karty
  • Kreditní karty
  • Předplacené karty
  • Firemní karty zdarma Nový
  • Karty White-Label
  • Apple Pay
Přehled platformy
  • Řešení White-Label
  • Vydání karty
  • Služba sponzorství BIN
  • Zpracování plateb
Vývojáři
  • API pro vydávání karet
  • Otevřené API
  • Příklad otevřeného zdrojového kódu
Právní otázky
  • Pravidla a podmínky
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Cookies
Společnost
  • O nás
  • Proč právě Wallester
  • Blog Nový
  • Hlavní členství ve Visa
  • Ozvěte se nám Hledáme nové kolegy!
  • Balíček pro média
  • Partnerský program
  • Výroční zprávy
Vyberte jazyk
Angličtina (en) Španělština (es) Francouzština (fr) Němčina (de) Portugalština (pt) Ruština (ru) Italština (it) Polština (pl) Nizozemština (nl) Čeština (cs) Švédština (sv) Dánština (da) Finština (fi)

© 2023 Wallester AS. Všechna práva vyhrazena.

Wallester AS je poskytovatel platebních služeb, autorizovaný Estonským orgánem finančního dohledu a řešení problémů (Finantsinspektsioon) a oficiální hlavní člen Visa. Registrační kód: 11812882.

VISA PCI DSS